2016年12月19日，市院将庆阳新丰泰农贸有限公司、庆阳金泰投资有限公司、庆阳银泰投资有限公司、穆东元、穆鹏程、王晓宁涉嫌非法吸收存款案指定我院审查起诉。该案涉案金额巨大、受害人人数众多、社会舆论压力大，案卷材料多达238本，案件证据庞杂，审查起诉难度大。针对存在的问题，我院在受理案件后，及时向市院和县委汇报，请求支持，统一安排部署，保质保量地完成了审查起诉工作。主要做法如下：

一、制定风险防控预案，保证社会稳定

因该案涉及投资人人数众多、涉案金额特别巨大，在庆阳市西峰区人民检察院审查起诉期间，有受害群众围攻政府、闹访、缠访等情形。为了防范和杜绝涉检信访风险隐患，在案件受理前，本院未雨绸缪，制定了风险处置预案。一是寻求支持，全力配合保稳定。确定该案指定我院审查起诉后，院领导及时向市院、县委汇报，并取得支持，确立以县公安局民警为主导，全市检察机关法警为辅的警力协调配合机制，确保在出现群体性事件时能人员到位，迅速出警。二是厘清风险等级，灵活应对化解。在办案过程中，全面了解各方诉求，关注舆论反映，发现风险苗头，立即启动警力协同配合机制，随时应对并化解可能发生的上访闹访等事态。对风险所涉范围不大，理性的上访、事态能控制的风险，请求市院在全市检察系统内抽调法警执警进行处置；对大范围、涉及人员过多、情绪过激，及时向县政法委汇报，争取支持，抽调公安民警进行风险处置；在上述两个层面解决不了的，请示相关领导机关，申请调用武警进行维稳，确保及时处理，防止事态扩大。三是加强沟通联系，做好稳控工作。在审查起诉期间认真研判诉讼各阶段存在的风险，对可能引发的群体性等事件，应及时向省、市院汇报，由省、市院与案发当地检察机关协调，关注当事人的日常动态，共同做好稳控工作，避免矛盾激化。案件起诉后，与法院、公安、信访等部门积极沟通协调，及时掌握涉检舆情，对出现的苗头性问题立即予以回应，防止出现交叉上访、互相推诿或答复不一的问题，做到口径一致、步调统一、共同化解风险。

二、制定案件审查方案，确保案件质量

一是全市抽调公诉人，成立专案组。因为本案重大复杂，我院办案人员有限，通过市院协调，从各县、区院各抽调一名办案能力强，办案经验丰富的办案人，与本院分管检察长及二名办案人成立专案组，并由市院指派一名办案人员进行指导，由分管检察长任组长，负责案件审查起诉工作。二是合理确定审查步骤，分工审查紧密配合。因案件卷宗众多，证据庞杂，为了提高办案效率，按程序分步进行审查办理，对专案组人员统一调度、按照各人的专长，合理分工、责任到人，确保阅卷工作迅速、高质量地完成。三是召开案件分析会，商讨梳理证据。因案件材料众多，专案组每个人对所有证据材料都进行审查既耗时又不易发现问题。专案组成立后由组长负责统揽全局，对案件事实和证据进行整体把握，办案组成员各司其职，定期召开案件分析会，一般一周召开一次，由各人对自己负责的案件事实和证据审查情况以及审查进度进行汇报，专案组成员通过互相汇报，了解全案情况，做到心中有数。对于审查出的问题进行梳理探讨，对需要补充侦查的记录在案，及时与侦查部门进行沟通，补充证据。

三、坚持请示汇报，形成检察合力

一是主动请示汇报，形成上下联动机制。对审查过程中的问题及时向市院请示汇报，重大、疑难、复杂问题，根据办理情况随时层报市院、省院，对重大的事项及法律适用问题由上级院依法作出决定。二是共同关注，做好风险研判。密切关注投资人的动向、了解当事人对起诉的意见，对可能出现的人群聚集、表达群体诉求等一些倾向性的信息，第一时间报送市院，共同做好风险研判与控制，保证案件顺利进行。三是关注舆情，做好快速应对。由市院牵头组织，固定专人，定期、定时在各大门户网站、论坛、微博等网络媒体收集、检查、处置可能涉及该案的网络舆情问题，发现有捏造虚假恶意传播的情况，立即通知公安网监部门采取措施进行控制，构成刑事犯罪的，依法要求公安机关进行立案查处，研判网络舆情导向。对有不良影响的言论，由市院出面予以积极回应。

四、探索创新工作方法，坚持严格依法办案

一是利用媒体，依法告知案件承办单位变更。由于本案设计数千投资人为避免投资人集中上访，案件受理之初即针对投资人均在庆阳地区的特点，通过与《陇东日报》联系，在该报最醒目的版面以公告的形式告知了投资人案件由华亭县检察院正式受理、接访同时公布监督电话。二是公开办案程序，做好释法说理。该案从审查起诉起就依托检察机关办案系统，对办案环节进行公开，并成立了专门的来访、来电接待组，公布了来访电话，并由控申部门专门予以登记。对投资人的诉求，由办案组指派专人，进行耐心的释法说理工作，依法、准确的予以答复。另一方面，讲原则、讲法律、讲政治，对不合理要求，坚决予以拒绝，既注重社会效果，又维护司法尊严。三是严格办案纪律，确保办案安全。专案组全体成员按照责任分工，依法审查案件，严格遵守保密规定和办案纪律，依法、规范、高效、文明办案，确保案不出错、人不出事。

五、打击犯罪与保障人权并重，维护财产利益

一是依法告知权利，保障犯罪嫌疑人的基本权利。在受理案件三日内，办案人员依法告知了三名犯罪嫌疑人有权委托辩护人，并送达了权利义务告知书，详细讲解了权利内容，确保各嫌疑人能准确行使其权利。二是做好律师接待，保障律师依法执业。在审查起诉期间，本院依法保障律师执业权，支持律师依法阅卷，接待律师电话来访20余次，依法听取了律师意见，并记录在案。三是认真核查财产，维护投资人的财产权益。相对于对犯罪嫌疑人进行刑事处罚，投资人更关心的是自己的财产损失能否最大程度得到补偿。在受案之初，本院就委托西峰公安分局对涉案财产进行核查，并要求妥善保存。在审查起诉期间债权人提出部分运营车辆到期后无法审验的问题，及时向市院汇报，由市院出面与庆阳市有权机关进行沟通，对车辆进行了审验，保障了债权人的财产权益。在得知咸阳润佳房地产公司申请破产时，我院及时向穆东元告知详细情形，并向穆东元委托的律师转交了相关申报资料，确保债权得以及时申报，保护了投资人的权益。在起诉前，为准确掌握扣押财产状况，我院派专人通过实地踏查、调取产权证明等方式对涉案财产进行了核查，并对核查结果制成清单，依法移送法院，为法院准确处理财产提供了依据。

六、制定庭审预案，保证庭审效果

一是充分利用庭前会议，解决好庭审程序性事项。在案件起诉至法院后，办案人就建议法院在开庭前支持召开庭前会议，在开庭前三天，法院决定召开庭前会议，出庭公诉人赶赴庆阳市西峰区看守所与被告人及辩护人就庭审重点、举证方式等庭审程序性事项达成统一认识。二是制定庭审预案，掌握庭审重点。因案件重大，起诉后办案人经常与法院沟通，严格掌控开庭时间。在法院送达出庭通知书后，我院经过认真研讨，确定了出庭支持公诉的检察官，对案件材料充分研读、分析，制定了庭审讯问提纲、举证、质证提纲和答辩提纲，充分保证了在庭审中把握重点，做到了有的放矢。三是分工负责，把握庭审重点，适时作好普法宣传。三名出庭检察官根据庭审需要提前分工，法庭讯问，环节相扣，出示证据有条不紊，法庭辩论有理有据，同时抓住直播的机会，适时作好普法宣传，庭审取得良好的效果。

（原标题：华亭县人民检察院办理非法吸收公众存款案的几点做法）